La Fiscalía pide el archivo de la causa por no haber motivos para imputar a ninguna persona, pero describe detalladamente el mecanismo de la suiza HSBC y el banco español para que sus clientes ocultaran su patrimonio al fisco.
La Fiscalía pide el archivo de la causa por no haber motivos para imputar a ninguna persona, pero describe detalladamente el mecanismo de la suiza HSBC y el banco español para que sus clientes ocultaran su patrimonio al fisco.
El Tribunal Constitucional ha reforzado la lucha contra el fraude fiscal al avalar el uso de la lista Falciani para acusar a presuntos evasores fiscales. Y ello es, sin duda, una buena noticia que, no obstante, llega tarde. ¿Por qué? Pues porque, hace ya 9 años,…
El Alto Tribunal desestima el recurso de un ingeniero español cuyos datos bancarios aparecía en el listado de defraudadores
«No se pueden defender temas de política interior con hechos que están relacionados con delitos financieros muy graves. Hablamos del banco que más ha pagado en la historia por evitar un juicio», asegura Unidos Podemos registra una proposición no de…
El Sistema de Alertas Tempranas Anticorrupción (SATAN) detectará preventivamente casos de fraccionamiento de contratos, conflictos de intereses de políticos y funcionarios y empresas pantalla en los concursos públicos La Inspección General de Servicio será la encargada de gestionar este sistema…
El magistrado adopta en contra del criterio de la Fiscalía, que pedía su ingreso en prisión mientras se decide si procede extraditarle a Suiza para cumplir cinco años de cárcel por haber intentado en 2008 hacer públicos datos bancarios
En tres años se canalizaron a través del Santander 1070 operaciones por importe de 74 millones de euros euros de clientes del HSBC para hacer pagos en España El juez destaca la importancia de la lista Falciani para conocer a los…
El BOE anuncia el cese de Margarita García-Valdecasas, directora de la ONIF, la unidad Antifraude de la Agencia Tributaria La Guardia Civil registró el pasado mes de junio el domicilio de García-Valdecasas por la vinculación de su marido con la…
Buscaban información de Alejandro Pérez Calzada, presidente en España del banco suizo Mirabaud y pareja de la jefa de la ONIF, Margarita García-Valdecasas El registro fue ordenado por el juez José de la Mata en la investigación por blanqueo de capitales…
Gestha se ha querellado contra Juan Manuel Vera, jefe de la Oficina Nacional de la Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, por alertar a los defraudadores en lugar de abrirles una inspección.
La Guardia Civil busca posibles pruebas de una colaboración del Santander con el británico HSBC en el blanqueo de dinero
El gran robo de datos bancarios
nuevatribuna.es | 17-02-2015 | http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/pp-unico-partido-no-quiere-ver-falciani-parlamento/20150217181749112625.html El PP se ha quedado solo este martes en el Congreso rechazando que el exinformático del HSBC Hervé Falciani informe al Parlamento del fraude fiscal y de su lista de españoles con cuentas en Suiza.
Público | 13-02-2015 | http://www.publico.es/politica/justicia-ordena-investigar-aministia-evasores.html La Audiencia de Madrid admite el recurso de los técnicos de Hacienda y obliga al juzgado a admitir su querella contra dos responsables de la Agencia Tributaria
Ana pardo de Vera | 10-02-2015 | http://www.publico.es/politica/hsbc-banco-lista-falciani-preferido.html El banco que ahora investigará Montoro concedió créditos desde que van desde los 3,2 millones de euros a una sociedad de la familia Rato hasta los 40,6 millones a la Terra Mítica…
eldiario.es | 09-02-2015 | http://www.eldiario.es/economia/Falciani-maniobras-millonarios-espanoles-internacionales_0_354864545.html El listado incluye los nombres de más de 106.000 clientes con cuentas por valor de más de 78.000 millones de euros 4.000 personas relacionadas con España tenían cuentas en el HSBC y sus saldos sumaban…
REUTERS/Zurich | 11-12-2014 | http://www.publico.es/actualidad/suiza-reactiva-causa-falciani-y.html Suiza ha reactivado la causa contra el ex analista informático del banco privado HSBC en Ginebra, Herve Falciani, por espionaje industrial y violar las leyes de secreto del país para pasar datos confidenciales de los…
Daniel Ríos | 14-10-2014 | http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/10/14/falciani_partido_director_mediapart_lanzan_buzon_para_recoger_denuncias_corrupcion_22624_1012.html La plataforma entrará en funcionamiento antes de final de año y estará integrada por personalidades y asociaciones conocidas por denunciar asuntos de corrupción y malas prácticas económicas y financieras El BuzónX, creado en colaboración…
Alejandro López de Miguel | 22-04-2014 | http://www.publico.es/actualidad/falciani-partido-popular-europeo-miedo.html El Partido X lanza la campaña ‘Falciani Vs Juncker’, que contrapone la figura del informático que destapó la lista de 130.000 defraudadores a la del candidato del PPE, y que concluirá con…
A. V. | 13-04-2014 | http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/41859-herve-falciani-de-espana-salen-cada-ano-40-000-millones-sin-tributar Vive entre Francia, España y Bélgica y la Agencia Tributaria lo utiliza para desencriptar los 3.000 nombres de españoles que aparecen en su listado. Ahora que es cabeza de lista por el Partido X…