Hacienda

Montoro puso en contacto a empresarios y banqueros con miembros de Equipo Económico, el despacho que él mismo fundó

  • En 2011, cuando el PP estaba en la oposición pero todas las encuestas certificaban su triunfo electoral, el actual ministro de Hacienda pidió a Rodrigo Rato que le organizara encuentros con directivos del Ibex-35 y de la banca internacional para explicarles el programa económico del PP.
  • A esos encuentros asistió siempre Ricardo Martínez Rico, presidente y máximo accionista de Equipo Económico, que se dedicaba a repartir tarjetas del despacho entre los asistentes.

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El negocio del testaferro de González con el Canal: sueldo de 30.000 euros al mes y pagos por más de 800.000

  • Edmundo Rodríguez empezó a cobrar del Canal a través de su bufete de abogados antes de ser nombrado gerente de Inassa
  • Tenía previsto pedir una indemnización por despido de hasta 700.000 euros tras ser apartado por tener empresas en paraísos fiscales
  • Los agentes han localizado multitud de sociedades a su nombre, entre ellas la que habría utilizado para desviar dinero del pelotazo de Brasil

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El Gobierno rectifica su ataque a las remunicipalizaciones: “Demuestra que la movilización ha servido de algo”

  • Los Presupuestos aprobados incluyen una enmienda que modifica la disposición que dificultaba los procesos de recuperación de la gestión pública
  • La disposición 27 originó una movilización de los ayuntamientos contra el ministerio encabezado por Montoro en los meses previos al debate de los PGE
  • “La redacción es mejor que la inicial, pero continúa siendo farragosa”, valora Alberto Cubero, consejero de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza

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El Tribunal Constitucional anula la amnistía fiscal de Montoro de 2012

La regularización fiscal legitima el fraude y supone la “abdicación del Estado” de sus obligaciones, según el TC. La sentencia no tiene efecto sobre los contribuyentes que ya han regularizado su situación con Hacienda.

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La empresa en Panamá y sus mentiras para justificarla acaban con Moix

  • El fiscal Anticorrupción nombrado por el Gobierno en febrero se ha convertido en Moix, el Breve
  • Apenas 60 horas después de que infoLibre desvelase que es el dueño del 25% de una empresa en el paraíso fiscal de Panamá, ha tenido que dimitir
  • En estos dos días y medio Manuel Moix se intentó aferrar al cargo con excusas falsas

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El fiscal jefe Anticorrupción posee el 25% de una sociedad en Panamá desde 2012

Manuel Moix tiene ese porcentaje en Duchesse Financial Overseas, una empresa panameña que tiene un chalé en Collado Villalba (Madrid) valorado en más de medio millón de euros.

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El Ayuntamiento de Madrid lleva a los tribunales a Hacienda por tumbar su Plan Económico y exigirle recortes

  • El Consistorio presenta un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por considerar que no está clara la fórmula de cálculo de la regla de gasto
  • El ejecutivo de Manuela Carmena pide medidas cautelares para no tener que aplicar recortes por más de 200 millones de euros como pide Hacienda aunque mientras aprobarán la no disponibilidad de crédito que exige el Ministerio

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“Soy la madre superiora”, el código religioso de los Pujol para evitar a Hacienda

La familia ordenaba a los bancos traspasos de sus cuentas en Andorra con un lenguaje en clave.

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Fomento recurre la orden de Transparencia de publicar el reparto de pluses entre los cargos de nivel superior

  • La resolución insta a hacer públicos estos complementos salariales en los puestos de mayor nivel jerárquico, la mayoría de libre designación
  • Otro organismo público que ha presentado recurso contra una resolución de Transparencia por incentivos de productividad es la delegación de la Agencia Tributaria (AEAT) en Valencia

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No hay caso de corrupción sin amnistía fiscal

Desde el caso Lezo hasta la Gürtel, pasando por Nóos, Púnica, Emperador o Rato: las principales investigaciones por corrupción de nuestro país revelan que la mayoría de sus protagonistas se acogieron a la amnistía fiscal de Montoro

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Estas son las maniobras del fondo Springwater para exprimir algunas de las empresas que compra en España

  • El fondo de capital riesgo ha acumulado al menos 15 millones de deuda con las arcas públicas por la gestión de cuatro empresas, según datos de de las cuentas auditadas y los informes concursales que la empresa cree están desactualizados
  • Los impagos tributarios o a la Seguridad Social forman parte de la estrategia del grupo, que compra empresas a las que luego asfixia, como Unipapel o Electrodomésticos Miró
  • Un informe de la Inspección de Trabajo y varias sentencias identifican a Springwater como un grupo empresarial que debe responder solidariamente a sus deudas
  • La matriz está controlada desde paraísos fiscales

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La Audiencia Nacional imputa a directivos del Banco Santander y el BNP por la lista Falciani

  • En tres años se canalizaron a través del Santander 1070 operaciones por importe de 74 millones de euros euros de clientes del HSBC para hacer pagos en España
  • El juez destaca la importancia de la lista Falciani para conocer a los titulares reales de las cuentas del HSBC en los bancos españoles
  • El auto señala que esos datos han permitido conocer que Emilio Botín poseía acciones de Bankinter a través de una sociedad panameña

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Anticorrupción se querella contra los integrantes del despacho que fundó Montoro

  • La querella afecta entre otros al hermano de Cristóbal Montoro, Ricardo, y al expresidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio Manuel Teruel
  • Les acusan de haber recibido un contrato de las Cámaras de Comercio “a dedo” en 2012
  • Equipo Económico se fundó con el nombre de Montoro & Asociados y el hoy ministro de Hacienda se desvinculó en 2008, cuando volvió a la política
  • El ministro de Economía, Luis de Guindos, también estuvo vinculado
  • +reciente: El ‘lobby’ fundado por Cristóbal Montoro y denunciado por Anticorrupción, refugio para afines del PP – eldiario.es, 25-04-2017

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La trama de González desvió 23,2 millones públicos a paraísos fiscales

El exdirector del Canal de Isabel II deposita la fianza de 100.000 euros para salir de la cárcel.

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El Ibex 35 tiene casi mil sociedades en paraísos o nichos fiscales

  • El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa señala a Banco Santander, ACS, ArcelorMittal y Repsol como las empresas como más presencia en territorios que permiten la elusión fiscal
  • La única empresa del selectivo español que no tiene presencia en paraísos o nichos fiscales, según el informe, es Aena

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Rato blanqueó dinero a través de su ‘offshore’ cuando era director del FMI

Un informe de la Guardia Civil revela que el exvicepresidente del Gobierno de Aznar escondía 7 millones en el extranjero y que facturó más de 30 millones a través de una de sus empresas opacas cuando estaba al frente de la institución

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La reforma del PP de la ley del Constitucional apuntala la absolución de decenas de evasores fiscales

  • La tesis del TC de que una denuncia de fiscalía no interrumpe el plazo de caducidad de los delitos se ha impuesto y las primeras sentencias han absuelto a defraudadores
  • Villar Mir se libra de un pleito por ocho millones gracias a la nueva interpretación jurídica que también evitará el juicio a 40 denunciados de la lista Falciani

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¿Por qué altos funcionarios de Hacienda podrían estar incumpliendo la Ley de Incompatibilidades?

Contesta Carlos Cruzado | GESTHA // Numerosos altos responsables del Ministerio de Hacienda y de la Agencia Tributaria (AEAT) compatibilizan su trabajo en la Administración con la docencia en másters y cursos en los que, en algunos casos, se instruye, entre otras cosas, sobre cómo eludir impuestos y evitar las medidas antielusión.

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BBVA, Santander y otros 18 bancos europeos ganaron 25.000 millones en paraísos fiscales

Según un estudio de Oxfam y la Fair Finance Guide International, los paraísos fiscales representan el 26% de los beneficios obtenidos por los 20 principales bancos europeos

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Investigan a la cúpula de El Corte Inglés por apropiación indebida y blanqueo en el desembarco de su socio catarí

  • Un juzgado admite a trámite una querella de Ceslar, accionista del grupo, por las comisiones abonadas a un intermediario en el desembarco del ex primer ministro de Catar en el capital de la compañía
  • Tras las firmas que cobraron esas comisiones está un financiero español que es socio de un banco africano junto a ‘Los Albertos’ y a un tío de Dimas Gimeno, presidente de El Corte Inglés

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