Hacienda

La lista de paraísos fiscales de la UE sigue menguando: ahora sacan a Bahamas y San Cristóbal y Nieves

  • En la lista negra solo quedan siete países que no se han comprometido a enmendar sus legislaciones de los 17 con los que se inició en diciembre
  • La lista gris, por su parte, cuenta con 60 países tras la entrada de Bahamas y San Cristóbal y Nieves

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Zaplana y el turbocapitalismo de amiguetes

El exministro Eduardo Zaplana ha sido detenido en el marco de la Operación Erial. Tras más de 25 años en primera fila política y empresarial, se pone el cerco a la actividad de un personaje que saltó a la fama en unas grabaciones en las que aseguraba que le hacía “falta mucho dinero para vivir”.

+reciente: La jueza atribuye a Zaplana diez delitos y haber recibido 6,4 millones de los Cotino – publico.es, 25-05-2018

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El ‘número dos’ de Montoro, imputado por prevaricación y malversación

Cuando era alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya ordenó pagos a una empresa en contra de los informes del interventor del Ayuntamiento.

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Indra ningunea a Hacienda y no firma un código de buenas prácticas tributarias

  • Prometió hacerlo a lo largo de 2017 y todavía no se ha sumado, aunque dice que mantiene su “intención de implementarlo”
  • El mayor accionista de la empresa, con un 18% y dos consejeros, es el Estado a través del hólding público SEPI, que depende de Hacienda

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Falciani denuncia estar en medio del “juego” catalán y pide al Gobierno que le proteja y evite su extradición a Suiza

  • “No se pueden defender temas de política interior con hechos que están relacionados con delitos financieros muy graves. Hablamos del banco que más ha pagado en la historia por evitar un juicio”, asegura
  • Unidos Podemos registra una proposición no de ley en el Congreso para reclamar al Gobierno que deniegue la entrega del informático a Suiza

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Cañete fingió trabajar en Ceuta para ahorrar 15.000 euros en la declaración de la renta

Un tribunal revela que el actual comisario europeo mintió al Congreso porque trató con la Administración siendo diputado

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Un sistema de la Generalitat valenciana desarrollado con Falciani destapará funcionarios y políticos corruptos

  • El Sistema de Alertas Tempranas Anticorrupción (SATAN) detectará preventivamente casos de fraccionamiento de contratos, conflictos de intereses de políticos y funcionarios y empresas pantalla en los concursos públicos
  • La Inspección General de Servicio será la encargada de gestionar este sistema informático que cruzará datos de contratación con el Registro Mercantil y el Registro de la propiedad

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La Fiscalía se querella contra la esposa de Posada y cuatro familiares por un fraude a Hacienda de casi 6 millones

  • Según la querella, entre 2005 y 2013 habrían repatriado la cantidad a través de una sociedad instrumental simulando la venta acciones y ampliaciones de capital
  • La Fiscalía encuentra indicios de la comisión de cinco delitos contra la Hacienda pública

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El juez deja en libertad a Falciani, pero le prohíbe salir de España

El magistrado adopta en contra del criterio de la Fiscalía, que pedía su ingreso en prisión mientras se decide si procede extraditarle a Suiza para cumplir cinco años de cárcel por haber intentado en 2008 hacer públicos datos bancarios

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BEPS o cómo las multinacionales llevan sus beneficios a paraísos fiscales

Las grandes empresas utilizan estas prácticas para evadir impuestos. La OCDE y el Parlamento Europeo quieren plantarle cara, pero las medidas siguen siendo muy tímidas y limitadas.

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El Tribunal Supremo obliga a Hacienda a identificar a las personas que ocupan cada puesto en la Administración

  • El Ministerio no facilitaba esta información a los sindicatos alegando que estaba protegiendo datos personales
  • El Supremo establece que los derechos fundamentales “no son absolutos” y que, en este caso, los datos requeridos son básicos para la identificación y ubicación de las personas

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Hacienda exige a la Generalitat datos de pagos a periodistas, medios y entidades que simpatizan con el soberanismo

El Ministerio de Hacienda maneja una lista con una cincuentena de personas físicas y jurídicas, muchas das las cuales son conocidas por sus simpatías por el soberanismo, entre los que figuran Antoni Bassas, Toni Soler, Eduard Voltas, el diario ‘Ara’ o Mediapro

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Los jubilados claman ante Hacienda: “Seguimos viviendo, somos pensionistas”

Centenares de jubilados se manifiestan frente al ministerio de Montoro dentro de las movilizaciones en toda España convocadas por UGT y CCOO para reclamar una “pensión digna”.

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Carmena vuelve a cerrar sus cuentas con 1.120 millones de superávit y devuelve 450 millones de deuda en 2017

El Ayuntamiento de Madrid pide al Estado que habilite las medidas oportunas para destinar el remanente de tesorería de 2017 (1.116 millones) a la realización de IFS, ya que el acuerdo con Hacienda reduce al mínimo el presupuesto para inversiones

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La oscura pensión de Arias Cañete con la que enriquece su sueldo de eurocomisario

El comisario de Energía y Acción Climática de la UE, Miguel Arias Cañete, cobra un salario base de más de 20.000 euros mensuales y a su vez, una pensión pagada con fondos públicos y gestionada por una sicav de Luxemburgo.

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La sociedad pantalla de la familia de Cañete en Holanda ya acumula 36,6 millones de euros en activos

  • Los activos de la holandesa Havorad BV, administrada por un cuñado del exministro y comisario europeo, crecieron un 2% en 2016, hasta 36.599.557 euros
  • Calificada por la Agencia Tributaria como “sociedad pantalla” sin empleados ni “otra actividad que la fiduciaria”, la empresa se ha revalorizado un 10% con Cañete en Bruselas

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Hacienda investiga a la empresa de la esposa de Jesús Posada presente en los paraísos de Malta, Panamá y Nevis

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Tu sociedad offshore a un par de clics

  • Tener el dinero escondido es sencillo: basta una búsqueda en internet. Las empresas facilitadoras son colaboradoras necesarias, pero nadie las persigue.
+info relacionada: La UE aprueba sacar a Panamá y otros siete países de su lista de paraísos fiscales  – eldiario.es, 22-01-2018

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El Tribunal de Cuentas fiscalizará a la Iglesia en 2018

IRPF Iglesia // El órgano fiscalizador auditará cualquier partida de gastos e ingresos de la institución religiosa, según la Cadena Ser

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Eduardo Garzón, cesado como asesor del Ayuntamiento de Madrid

El hermano del líder de IU, Alberto Garzón, era la mano derecha de Carlos Sánchez Mato, el concejal de Economía y Hacienda cesado este pasado lunes por Manuela Carmena

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