Hacienda

La Audiencia Nacional imputa a directivos del Banco Santander y el BNP por la lista Falciani

  • En tres años se canalizaron a través del Santander 1070 operaciones por importe de 74 millones de euros euros de clientes del HSBC para hacer pagos en España
  • El juez destaca la importancia de la lista Falciani para conocer a los titulares reales de las cuentas del HSBC en los bancos españoles
  • El auto señala que esos datos han permitido conocer que Emilio Botín poseía acciones de Bankinter a través de una sociedad panameña

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Publicado en Bancos, Hacienda, Justicia

Anticorrupción se querella contra los integrantes del despacho que fundó Montoro

  • La querella afecta entre otros al hermano de Cristóbal Montoro, Ricardo, y al expresidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio Manuel Teruel
  • Les acusan de haber recibido un contrato de las Cámaras de Comercio “a dedo” en 2012
  • Equipo Económico se fundó con el nombre de Montoro & Asociados y el hoy ministro de Hacienda se desvinculó en 2008, cuando volvió a la política
  • El ministro de Economía, Luis de Guindos, también estuvo vinculado
  • +reciente: El ‘lobby’ fundado por Cristóbal Montoro y denunciado por Anticorrupción, refugio para afines del PP – eldiario.es, 25-04-2017

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Publicado en Empresas, Hacienda

La trama de González desvió 23,2 millones públicos a paraísos fiscales

El exdirector del Canal de Isabel II deposita la fianza de 100.000 euros para salir de la cárcel.

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El Ibex 35 tiene casi mil sociedades en paraísos o nichos fiscales

  • El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa señala a Banco Santander, ACS, ArcelorMittal y Repsol como las empresas como más presencia en territorios que permiten la elusión fiscal
  • La única empresa del selectivo español que no tiene presencia en paraísos o nichos fiscales, según el informe, es Aena

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Publicado en Empresas, Hacienda

Rato blanqueó dinero a través de su ‘offshore’ cuando era director del FMI

Un informe de la Guardia Civil revela que el exvicepresidente del Gobierno de Aznar escondía 7 millones en el extranjero y que facturó más de 30 millones a través de una de sus empresas opacas cuando estaba al frente de la institución

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Publicado en Hacienda, Justicia, Política

La reforma del PP de la ley del Constitucional apuntala la absolución de decenas de evasores fiscales

  • La tesis del TC de que una denuncia de fiscalía no interrumpe el plazo de caducidad de los delitos se ha impuesto y las primeras sentencias han absuelto a defraudadores
  • Villar Mir se libra de un pleito por ocho millones gracias a la nueva interpretación jurídica que también evitará el juicio a 40 denunciados de la lista Falciani

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Publicado en Hacienda, Justicia, Política

¿Por qué altos funcionarios de Hacienda podrían estar incumpliendo la Ley de Incompatibilidades?

Contesta Carlos Cruzado | GESTHA // Numerosos altos responsables del Ministerio de Hacienda y de la Agencia Tributaria (AEAT) compatibilizan su trabajo en la Administración con la docencia en másters y cursos en los que, en algunos casos, se instruye, entre otras cosas, sobre cómo eludir impuestos y evitar las medidas antielusión.

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Publicado en Hacienda, Política Etiquetado con:

BBVA, Santander y otros 18 bancos europeos ganaron 25.000 millones en paraísos fiscales

Según un estudio de Oxfam y la Fair Finance Guide International, los paraísos fiscales representan el 26% de los beneficios obtenidos por los 20 principales bancos europeos

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Publicado en Bancos, Hacienda

Investigan a la cúpula de El Corte Inglés por apropiación indebida y blanqueo en el desembarco de su socio catarí

  • Un juzgado admite a trámite una querella de Ceslar, accionista del grupo, por las comisiones abonadas a un intermediario en el desembarco del ex primer ministro de Catar en el capital de la compañía
  • Tras las firmas que cobraron esas comisiones está un financiero español que es socio de un banco africano junto a ‘Los Albertos’ y a un tío de Dimas Gimeno, presidente de El Corte Inglés

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Publicado en Empresas, Hacienda, Justicia

El Congreso, pese al voto en contra del PP y Cs, pide suprimir el 0,7% de la Iglesia y obligar a que pague IBI e IRPF

  • El texto votado, propuesto por En Comú Podem y pactado con el PSOE, también pide que se aplique a la Iglesia una fiscalidad de carácter general a aquellos bienes de las confesiones religiosas que no estén afectos a un uso social no lucrativo
  • Además, sugiere el establecimiento de mecanismos que permitan que las distintas subvenciones que reciban las confesiones religiosas se doten de nitidez y transparencia en el gasto

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Publicado en Hacienda, Política

El PP y la antigua CiU impiden que el Tribunal de Cuentas fiscalice a la Iglesia

  • La ausencia de los parlamentarios de PdeCat en el debate permite que la Conferencia eluda el examen de sus finanzas por parte del Tribunal del Cuentas
  • Los conservadores votan en contra de una iniciativa de Unidos Podemos y PSOE que han apoyado Ciudadanos y PNV

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Publicado en Hacienda, Política

Rato se concedió a sí mismo cuando era vicepresidente con Aznar una subvención para un hotel de lujo con el que defraudó 3,5 millones

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Publicado en Economía, Hacienda, Justicia Etiquetado con:

Dos hermanas se suceden como altos cargos de Hacienda desde 2012

  • En 2012, Belén Navarro Heras sucedió a su hermana mayor, Rosana, como directora general del Catastro
  • En diciembre de 2016, la hermana menor ha vuelto a ocupar un cargo que deja la mayor, esta vez la Secretaría General de financiación autonómica
  • Rosana Navarro protagonizó una polémica al alojarse en el Tryp de Cádiz a cargo del Ayuntamiento para asistir a los carnavales invitada por la anterior regidora Teófila Martínez

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Publicado en Economía, Hacienda, Ministerio de Fomento

Uno de los constructores del hospital de Burgos creó 7 sociedades en Panamá tras la modificación del proyecto

  • Jesús Arranz Acinas contestará por escrito a la comisión de investigación del Hospital de Burgos porque padece una grave enfermedad
  • Aunque Arranz Acinas promocionó en prensa la construcción de tres grandes torres en Panamá en 2011, no llegó a edificarlas
  • El hijo de este constructor, Jesús Arranz Monje, también creó una firma panameña con el hermano del presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera

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Publicado en Empresas, Hacienda

Ribó planteará cobrar el IBI a la Iglesia en un encuentro en Valencia con alcaldes de toda España

  • La medida no afectaría a los inmuebles que son de culto ni a los que tienen un uso benéfico y se aplicaría a todas las confesiones religiosas.
  • La cumbre municipal con mandatarios de toda España se celebrará los días 16 y 17 de febrero y abordará la financiación local.

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Publicado en Economía, Hacienda, Política

Podemos exige al Tribunal de Cuentas que fiscalice el dinero que la Iglesia recibe del IRPF

  • El grupo parlamentario de la formación morada insta a que el Tribunal incluya esta fiscalización de la Iglesia en su programa de 2017. “El PP se ha opuesto y los ciudadanos tienen derecho a saber lo que se hace con el último euro público”, dice su portavoz de Presupuestos.
  • Si la Comisión del Congreso aprueba la realización de este dictamen, la entidad fiscalizadora deberá realizarlo obligatoriamente.

+reciente, eldiario.es: Los consejeros del PP bloquean que el Tribunal de Cuentas fiscalice a la Iglesia

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Publicado en Hacienda

Cesan a la responsable de investigar la lista Falciani por las sospechas sobre su marido por blanqueo

  • El BOE anuncia el cese de Margarita García-Valdecasas, directora de la ONIF, la unidad Antifraude de la Agencia Tributaria
  • La Guardia Civil registró el pasado mes de junio el domicilio de García-Valdecasas por la vinculación de su marido con la lista Falciani
  • Un informe de la ONIF fue el que originó la investigación a Rodrigo Rato, aunque la inspectora jefa intentó desprenderse de cualquier responsabilidad

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Rodrigo Rato habría defraudado a Hacienda durante todos los años previos a su detención

  • El ex vicepresidente del Gobierno habría defraudado 2,6 millones de euros desde 2011, aunque habría perpetrado otros delitos fiscales (ya prescritos) con anterioridad
  • En concreto, Rato habría perpetrado seis delitos fiscales tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como en el Impuesto de Sociedades, según publica El Mundo

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Publicado en Hacienda, Justicia

Hacienda ha recaudado 2.500 millones para los obispos desde el inicio de la crisis

El importe de la asignación tributaria ha permanecido prácticamente estable desde 2007, mientras el gasto público era víctima de la política de recortes.

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‘Fondos buitre’: Hacienda oculta el nombre del nuevo perito tras haber ofrecido uno con vínculos a una empresa investigada

  • La AEAT solo facilita a la jueza el número de identificación del nuevo funcionario elegido para auxiliarla en el ‘caso Ivima’
  • El retraso en conceder la ayuda pedida demora la investigación sobre la venta de pisos públicos de Madrid a Goldman Sachs

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Publicado en Bancos, Empresas, Hacienda, Vivienda