Hacienda

La empresa en Panamá y sus mentiras para justificarla acaban con Moix

  • El fiscal Anticorrupción nombrado por el Gobierno en febrero se ha convertido en Moix, el Breve
  • Apenas 60 horas después de que infoLibre desvelase que es el dueño del 25% de una empresa en el paraíso fiscal de Panamá, ha tenido que dimitir
  • En estos dos días y medio Manuel Moix se intentó aferrar al cargo con excusas falsas

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Publicado en Hacienda, Justicia, Política

El fiscal jefe Anticorrupción posee el 25% de una sociedad en Panamá desde 2012

Manuel Moix tiene ese porcentaje en Duchesse Financial Overseas, una empresa panameña que tiene un chalé en Collado Villalba (Madrid) valorado en más de medio millón de euros.

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Publicado en Hacienda, Justicia

El Ayuntamiento de Madrid lleva a los tribunales a Hacienda por tumbar su Plan Económico y exigirle recortes

  • El Consistorio presenta un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por considerar que no está clara la fórmula de cálculo de la regla de gasto
  • El ejecutivo de Manuela Carmena pide medidas cautelares para no tener que aplicar recortes por más de 200 millones de euros como pide Hacienda aunque mientras aprobarán la no disponibilidad de crédito que exige el Ministerio

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Publicado en Hacienda, Justicia

“Soy la madre superiora”, el código religioso de los Pujol para evitar a Hacienda

La familia ordenaba a los bancos traspasos de sus cuentas en Andorra con un lenguaje en clave.

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Fomento recurre la orden de Transparencia de publicar el reparto de pluses entre los cargos de nivel superior

  • La resolución insta a hacer públicos estos complementos salariales en los puestos de mayor nivel jerárquico, la mayoría de libre designación
  • Otro organismo público que ha presentado recurso contra una resolución de Transparencia por incentivos de productividad es la delegación de la Agencia Tributaria (AEAT) en Valencia

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No hay caso de corrupción sin amnistía fiscal

Desde el caso Lezo hasta la Gürtel, pasando por Nóos, Púnica, Emperador o Rato: las principales investigaciones por corrupción de nuestro país revelan que la mayoría de sus protagonistas se acogieron a la amnistía fiscal de Montoro

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Estas son las maniobras del fondo Springwater para exprimir algunas de las empresas que compra en España

  • El fondo de capital riesgo ha acumulado al menos 15 millones de deuda con las arcas públicas por la gestión de cuatro empresas, según datos de de las cuentas auditadas y los informes concursales que la empresa cree están desactualizados
  • Los impagos tributarios o a la Seguridad Social forman parte de la estrategia del grupo, que compra empresas a las que luego asfixia, como Unipapel o Electrodomésticos Miró
  • Un informe de la Inspección de Trabajo y varias sentencias identifican a Springwater como un grupo empresarial que debe responder solidariamente a sus deudas
  • La matriz está controlada desde paraísos fiscales

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Publicado en Empleo, Empresas, Hacienda

La Audiencia Nacional imputa a directivos del Banco Santander y el BNP por la lista Falciani

  • En tres años se canalizaron a través del Santander 1070 operaciones por importe de 74 millones de euros euros de clientes del HSBC para hacer pagos en España
  • El juez destaca la importancia de la lista Falciani para conocer a los titulares reales de las cuentas del HSBC en los bancos españoles
  • El auto señala que esos datos han permitido conocer que Emilio Botín poseía acciones de Bankinter a través de una sociedad panameña

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Publicado en Bancos, Hacienda, Justicia

Anticorrupción se querella contra los integrantes del despacho que fundó Montoro

  • La querella afecta entre otros al hermano de Cristóbal Montoro, Ricardo, y al expresidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio Manuel Teruel
  • Les acusan de haber recibido un contrato de las Cámaras de Comercio “a dedo” en 2012
  • Equipo Económico se fundó con el nombre de Montoro & Asociados y el hoy ministro de Hacienda se desvinculó en 2008, cuando volvió a la política
  • El ministro de Economía, Luis de Guindos, también estuvo vinculado
  • +reciente: El ‘lobby’ fundado por Cristóbal Montoro y denunciado por Anticorrupción, refugio para afines del PP – eldiario.es, 25-04-2017

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Publicado en Empresas, Hacienda

La trama de González desvió 23,2 millones públicos a paraísos fiscales

El exdirector del Canal de Isabel II deposita la fianza de 100.000 euros para salir de la cárcel.

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El Ibex 35 tiene casi mil sociedades en paraísos o nichos fiscales

  • El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa señala a Banco Santander, ACS, ArcelorMittal y Repsol como las empresas como más presencia en territorios que permiten la elusión fiscal
  • La única empresa del selectivo español que no tiene presencia en paraísos o nichos fiscales, según el informe, es Aena

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Publicado en Empresas, Hacienda

Rato blanqueó dinero a través de su ‘offshore’ cuando era director del FMI

Un informe de la Guardia Civil revela que el exvicepresidente del Gobierno de Aznar escondía 7 millones en el extranjero y que facturó más de 30 millones a través de una de sus empresas opacas cuando estaba al frente de la institución

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Publicado en Hacienda, Justicia, Política

La reforma del PP de la ley del Constitucional apuntala la absolución de decenas de evasores fiscales

  • La tesis del TC de que una denuncia de fiscalía no interrumpe el plazo de caducidad de los delitos se ha impuesto y las primeras sentencias han absuelto a defraudadores
  • Villar Mir se libra de un pleito por ocho millones gracias a la nueva interpretación jurídica que también evitará el juicio a 40 denunciados de la lista Falciani

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Publicado en Hacienda, Justicia, Política

¿Por qué altos funcionarios de Hacienda podrían estar incumpliendo la Ley de Incompatibilidades?

Contesta Carlos Cruzado | GESTHA // Numerosos altos responsables del Ministerio de Hacienda y de la Agencia Tributaria (AEAT) compatibilizan su trabajo en la Administración con la docencia en másters y cursos en los que, en algunos casos, se instruye, entre otras cosas, sobre cómo eludir impuestos y evitar las medidas antielusión.

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BBVA, Santander y otros 18 bancos europeos ganaron 25.000 millones en paraísos fiscales

Según un estudio de Oxfam y la Fair Finance Guide International, los paraísos fiscales representan el 26% de los beneficios obtenidos por los 20 principales bancos europeos

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Publicado en Bancos, Hacienda

Investigan a la cúpula de El Corte Inglés por apropiación indebida y blanqueo en el desembarco de su socio catarí

  • Un juzgado admite a trámite una querella de Ceslar, accionista del grupo, por las comisiones abonadas a un intermediario en el desembarco del ex primer ministro de Catar en el capital de la compañía
  • Tras las firmas que cobraron esas comisiones está un financiero español que es socio de un banco africano junto a ‘Los Albertos’ y a un tío de Dimas Gimeno, presidente de El Corte Inglés

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Publicado en Empresas, Hacienda, Justicia

El Congreso, pese al voto en contra del PP y Cs, pide suprimir el 0,7% de la Iglesia y obligar a que pague IBI e IRPF

  • El texto votado, propuesto por En Comú Podem y pactado con el PSOE, también pide que se aplique a la Iglesia una fiscalidad de carácter general a aquellos bienes de las confesiones religiosas que no estén afectos a un uso social no lucrativo
  • Además, sugiere el establecimiento de mecanismos que permitan que las distintas subvenciones que reciban las confesiones religiosas se doten de nitidez y transparencia en el gasto

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Publicado en Hacienda, Política

El PP y la antigua CiU impiden que el Tribunal de Cuentas fiscalice a la Iglesia

  • La ausencia de los parlamentarios de PdeCat en el debate permite que la Conferencia eluda el examen de sus finanzas por parte del Tribunal del Cuentas
  • Los conservadores votan en contra de una iniciativa de Unidos Podemos y PSOE que han apoyado Ciudadanos y PNV

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Publicado en Hacienda, Política

Rato se concedió a sí mismo cuando era vicepresidente con Aznar una subvención para un hotel de lujo con el que defraudó 3,5 millones

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Dos hermanas se suceden como altos cargos de Hacienda desde 2012

  • En 2012, Belén Navarro Heras sucedió a su hermana mayor, Rosana, como directora general del Catastro
  • En diciembre de 2016, la hermana menor ha vuelto a ocupar un cargo que deja la mayor, esta vez la Secretaría General de financiación autonómica
  • Rosana Navarro protagonizó una polémica al alojarse en el Tryp de Cádiz a cargo del Ayuntamiento para asistir a los carnavales invitada por la anterior regidora Teófila Martínez

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Publicado en Economía, Hacienda, Ministerio de Fomento
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