- Miguel Bernad y Luis Pineda, entre los detenidos en una operación de la UDEF contra las cúpula de estas organizaciones por una trama de extorsión
- Bancos y empresas eran amenazados con querellas si no compraban publicidad en la revista de Ausbanc a precios desorbitados
- Se trata de una investigación de la UDEF dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz
La Policía despliega esta mañana una amplia operación en la que ha sido detenido el presidente del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, junto a otras personas vinculadas a esa organización y a Ausbanc, avanzaron a eldiario.es fuentes próximas a la investigación. Minutos después de las 11:30 ha sido detenido en la estación de Atocha el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, al bajarse de un tren procedente de Sevilla, donde había estado disfrutando de la feria.
Miguel Bernad y Luis Pineda, responsables de Manos Limpias y Ausbanc
Los arrestos son fruto de una investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a las órdenes del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. El magistrado indaga en una presunta trama de extorsión a bancos, empresas y particulares en la que estarían implicadas Ausbanc y Manos Limpias.
Ausbanc utilizaba la información que obtenía de los clientes de banca para amenazar a las entidades con querellas si no contrataban publicidad en la revista de la organización que preside Luis Pineda a un precio desorbitado. Para ejecutar las amenazas, Ausbanc se habría servido de Manos Limpias, una organización dedicada en exclusiva a presentar querellas en los juzgados.
Los investigadores han concluido que Ausbanc no era realmente una asociación sin ánimo de lucro sino que su único objetivo era obtener beneficios para sus dirigentes, utilizando como «pantalla» la protección de los consumidores de banca. Pineda y otros habrían creado sociedades para distraer el dinero de la extorsión.
La «oferta» de Pineda a los bancos y empresas era amplia: desde rebajar las pretensiones de los clientes a los que supuestamente defendía Ausbanc hasta solicitar el archivo de las demandas que previamente había presentado. Ausbanc utilizaba a Manos Limpias como amenaza. Si atendían a la extorsión, la organización del exdirigente de Fuerza Nueva Miguel Bernad se retiraba de la causa.
La Audiencia Nacional y la Policía también investigan las subvenciones públicas recibidas por Ausbanc en su condición de supuesta asociación de consumidores. Por ello, la UDEF revisa ahora toda la documentación de las convocatorias y la que presentó Ausbanc para obtener las ayudas.
Bernad ha sido detenido en Madrid, donde se están practicando varios registros, tanto el domicilio de los detenidos como en las sedes de las dos organizaciones. En total, están previstos 14 arrestos. Junto a Pineda viajaban su mujer, María Teresa Cuadrado Díez, y su secretaria. Ambas han sido igualmente arrestadas en la estación de Atocha, según informa Europa Press.
Ausbanc vendía a los bancos el Informe Trimestral de Consultas y Reclamaciones (ITCRA), elaborado con quejas y reclamaciones de los usuarios, con el que obtenía grandes beneficios. Esta práctica también está siendo investigada por la Policía, explicaron las fuentes consultadas.
El abogado de la infanta Pau Molins acaba de confirmar en la emisora catalana RAC1 que Manos Limpias y Ausbanc intentaron extorsinarles solicitando «una cantidad desorbitada». Los hechos son conocidos por los investigadores. elconfidencial.com(1) adelantó que las dos organizaciones investigadas pidieron a dos bancos 3 millones de euros por retirar su acusación. Si Manos Limpias se retirara del proceso, la infanta sería absuelta de inmediato, al no acusar la Fiscalía Anticorrupción.
[box title=»La esposa de Pineda, cargo en la Comunidad de Madrid del PP» box_color=»#8c8f8a» title_color=»#ffffff» radius=»0″]
María Teresa Cuadrado Díez, la esposa de Luis Pineda que también ha sido detenida, fue directora general de Consumo de la Comunidad de Madrid durante el Gobierno regional de Alberto Ruiz Gallardón.
Su labor en la administración quedó ensombrecida cuando estallaron los casos de Afinsa y Fórum Filatélico. Cuadrado era la responsable de regular y supervisar las empresas de bienes tangibles en la Comunidad, precisamente el ámbito de estas dos compañías de sellos. Esta legislación fue aprobada en 2003. En 2006, las irregularidades de ambas se destaparon y en total hubo medio millón de afectados.
Según informó El Economista, la asociación de Pineda, Ausbanc, recibía pagos de Afinsa y Fórum Filatélico para silenciar presuntamente las malas prácticas de las dos empresas filatélicas. [/box]
(1) Enlace referenciado a El Confidencial: «Manos Limpias y Ausbanc pidieron a dos bancos tres millones por ‘salvar’ a la Infanta»
Actualización, eldiario.es, 18-04-2016: Prisión para los responsables de Ausbanc y Manos Limpias por liderar una «organización criminal»
