Etiqueta: Paraisos fiscales

Una sociedad de la familia de Arias Cañete vende a Cepsa el 33% de una filial de la petrolera en Panamá

La transacción se completó el pasado 2 de agosto, cuando Cepsa se convirtió en dueña del 100% de su filial de bunkering panameña, Cepsa Panamá SA Ha adquirido un 33% a una sociedad presidida por un cuñado del comisario europeo

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La lista de paraísos fiscales de la UE sigue menguando: ahora sacan a Bahamas y San Cristóbal y Nieves

En la lista negra solo quedan siete países que no se han comprometido a enmendar sus legislaciones de los 17 con los que se inició en diciembre La lista gris, por su parte, cuenta con 60 países tras la entrada

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BEPS o cómo las multinacionales llevan sus beneficios a paraísos fiscales

Las grandes empresas utilizan estas prácticas para evadir impuestos. La OCDE y el Parlamento Europeo quieren plantarle cara, pero las medidas siguen siendo muy tímidas y limitadas.

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BBVA triplica en un año los depósitos en su sucursal de las Islas Caimán

La entidad financiera cuantificó 1.144 millones en depósitos en el territorio ‘offshore’ en 2017, frente a los 430 millones del año anterior El banco incrementó en un 86% el volumen de los créditos a sus clientes en su filial en

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Podemos calcula que Cañete ya ha cobrado más de 100.000 euros por la pensión de jubilación que suma a su sueldo de eurocomisario

El eurodiputado Xabier Benito cifra tras su reunión con los servicios de pensiones de la Eurocámara lo que el “fondo voluntario” de Luxemburgo ha reportado al exministro desde noviembre de 2014 Financiada en dos tercios por el Parlamento Europeo, la pensión

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Hacienda investiga a la empresa de la esposa de Jesús Posada presente en los paraísos de Malta, Panamá y Nevis

La empresa de bebidas alcohólicas Varma informa por primera vez de una inspección referida al ejercicio 2012, el año de la amnistía fiscal inconstitucional de Cristóbal Montoro Afecta al impuesto sobre Sociedades y no se prevén “pasivos significativos”, según la

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España admite haber trabajado “intensamente” para que Panamá saliera de la lista de paraísos fiscales de la UE

El secretario de Estado de Cooperación Internacional para Iberoamérica y El Caribe aseguró que España intermedió para lograr la salida de Panamá de la lista negra de países que no colaboran para evitar el fraude Un portavoz del Consejo Europeo afirma que “de

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El juez de Púnica urge a Panamá para cerrar la investigación por blanqueo de capitales a Granados

El país caribeño ha tardado más de un año en contestar a una comisión rogatoria y aún no ha respondido a otra enviada en 2015 Manuel García Castellón ha vuelto a emitir una comisión rogatoria en la que pide una

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Tu sociedad offshore a un par de clics

Tener el dinero escondido es sencillo: basta una búsqueda en internet. Las empresas facilitadoras son colaboradoras necesarias, pero nadie las persigue. La UE aprueba sacar a Panamá y otros siete países de su lista de paraísos fiscales  – eldiario.es, 22-01-2018

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Partido Popular y Ciudadanos en Europa “mutilan” la lucha contra la evasión fiscal

La abstención del PSOE ha permitido que Partido Popular y Ciudadanos veten muchas de las partes más determinantes del informe de la Comisión de los Panama Papers para luchar contra el fraude fiscal y el lavado de dinero.

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Europa se olvida de 966 filiales del Ibex35 en su listado de paraísos fiscales

La nueva lista negra publicada por la Comisión Europea deja fuera a territorios como Delaware, Islas Caimán o Luxemburgo, donde las empresas españolas tienen cientos de filiales.

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Europa rebaja a 17 la lista negra de los paraísos fiscales

En medio del escándalo de los Paradise Papers, los ministros de Economía y Finanzas de Europa han publicado una lista de solo 17 territorios dejando fuera a las Islas Bermudas, Suiza o las Islas Caimán.

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Las empresas del Ibex35 crean una filial en un paraíso fiscal cada tres días

El Banco Santander vuelve a ser la empresa del índice con más filiales en estos territorios, con 225. La constructora de Florentino Pérez, ACS, es la segunda en este listado.

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¿Cuánto dinero sale de España con destino a paraísos fiscales?

Los españoles ocultan 140.000 millones en territorios opacos al fisco, según denuncia Gestha. En los Paradise Papers aparecen, por el momento, los nombres de 600 ciudadanos del Estado. ¿Qué pasó con los implicados en anteriores filtraciones masivas sobre paraísos fiscales?

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La inversión española en paraísos fiscales se multiplica por cuatro

A nivel internacional, el dinero acumulado aumentó un 45% entre 2008 y 2016, según un informe de Oxfam Intermón.

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PSOE y PP en Europa rehúsan considerar a Andorra y Luxemburgo paraísos fiscales

El grupo socialista europeo se alinea con liberales y populares para rebajar las exigencias de la comisión de investigación de los Panama Papers y deja fuera nuevas medidas para realizar una nueva lista de paraísos fiscales y luchar contra el

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