Etiqueta: Paraisos fiscales

La OCDE alcanza un acuerdo sobre la reforma fiscal internacional

130 países firman el acuerdo, pero desde organizaciones sociales critican que es un nuevo “colonialismo económico”.

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La familia política de Aguirre envió a una sociedad en Luxemburgo parte del dinero de la estación del AVE en Guadalajara

Micaela Valdés Ozores, la tía política de Aguirre, constituyó en 2006 la sociedad Eprec SA en Luxemburgo para canalizar parte del dinero obtenido tras dar un pelotazo de 197 millones con la estación del AVE en Guadalajara.

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Jaime Botín tiene el 31% de una sicav en Luxemburgo con 283 millones de euros

El expresidente y mayor propietario de Bankinter aparece como el máximo accionista de ABC Legacy Fund, con un 31% de la sicav, por lo que le correspondería más de 87 millones — Hacienda multa al holding de Jaime Botín por

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Mónica Oltra anuncia que las empresas con filiales en paraísos fiscales no podrán optar a contratos públicos

La Generalitat Valenciana anuncia que ha publicado su primer concurso público que excluye a las empresas con sedes en paraísos fiscales.

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Amazon no pagó un euro de impuesto de sociedades en la UE pese a tener un beneficio de 44.000 millones

La compañía de comercio y logística online acumula créditos fiscales tras declarar pérdidas en Luxemburgo. El entramado fiscal, clave de su balance.

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Carmen Cervera retira su colección de los paraísos fiscales y la traslada a Andorra para poder alquilársela al Estado por 130 millones

El Ministerio de Cultura obliga a la propietaria de las más de 400 obras que alquilará por 6,5 millones de euros al año a regularizar su situación y a sacarlas de las Islas Cook y Caimán — La colección Thyssen

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22 multinacionales españolas pagaron solo un 1,3% de Impuesto de Beneficios a nivel global en 2017

Los informes ‘País por País’ presentados al Ministerio de Hacienda de 112 multinacionales españolas muestran que el pago efectivo de impuestos sobre beneficios en 2017 es del 17%, menor que el que paga una pyme.

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El Real Madrid aceptó que el fondo Providence le pagase 200 millones desde las Islas Caimán sabiendo que podía incurrir en “fraude de ley”

infoLibre desvela desde este lunes información clave para conocer el negocio y funcionamiento interno de clubes como el Real Madrid, procedente de nuevos documentos de Football Leaks compartidos por Der Spiegel con el consorcio European Investigative Collaborations (EIC) “¡Dos compañías radicadas en

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BBVA cierra su sucursal en las Islas Caimán pero mantiene abiertas cuatro sociedades en este paraíso fiscal

El banco cerró su sucursal de las Islas Caimán en 2018 pese a que en 2017 incrementó un 266% el montante de los depósitos, hasta 1.144 millones de euros Las cuatro compañías que el banco mantiene en el paraíso fiscal suman 3.345

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Las empresas del Ibex 35 tienen 858 filiales en paraísos fiscales, según Intermón Oxfam

El 91% de las empresas del Ibex está participada por más de 10 de fondos que tienen su matriz en un paraíso fiscal o mantienen su participación en las empresas a través de filiales en paraísos fiscales Un primer ejecutivo de

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La sociedad pantalla de la familia de Cañete declara 33 millones en activos

El valor de los activos de la holandesa Havorad BV, administrada por un cuñado del exministro, cayó en 2017 por primera vez desde su nombramiento como comisario europeo En el último ejercicio en el que detalló sus participaciones, 2015, declaró un

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Una sociedad de la familia de Arias Cañete vende a Cepsa el 33% de una filial de la petrolera en Panamá

La transacción se completó el pasado 2 de agosto, cuando Cepsa se convirtió en dueña del 100% de su filial de bunkering panameña, Cepsa Panamá SA Ha adquirido un 33% a una sociedad presidida por un cuñado del comisario europeo

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La lista de paraísos fiscales de la UE sigue menguando: ahora sacan a Bahamas y San Cristóbal y Nieves

En la lista negra solo quedan siete países que no se han comprometido a enmendar sus legislaciones de los 17 con los que se inició en diciembre La lista gris, por su parte, cuenta con 60 países tras la entrada

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BEPS o cómo las multinacionales llevan sus beneficios a paraísos fiscales

Las grandes empresas utilizan estas prácticas para evadir impuestos. La OCDE y el Parlamento Europeo quieren plantarle cara, pero las medidas siguen siendo muy tímidas y limitadas.

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BBVA triplica en un año los depósitos en su sucursal de las Islas Caimán

La entidad financiera cuantificó 1.144 millones en depósitos en el territorio ‘offshore’ en 2017, frente a los 430 millones del año anterior El banco incrementó en un 86% el volumen de los créditos a sus clientes en su filial en

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Podemos calcula que Cañete ya ha cobrado más de 100.000 euros por la pensión de jubilación que suma a su sueldo de eurocomisario

El eurodiputado Xabier Benito cifra tras su reunión con los servicios de pensiones de la Eurocámara lo que el “fondo voluntario” de Luxemburgo ha reportado al exministro desde noviembre de 2014 Financiada en dos tercios por el Parlamento Europeo, la pensión

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Hacienda investiga a la empresa de la esposa de Jesús Posada presente en los paraísos de Malta, Panamá y Nevis

La empresa de bebidas alcohólicas Varma informa por primera vez de una inspección referida al ejercicio 2012, el año de la amnistía fiscal inconstitucional de Cristóbal Montoro Afecta al impuesto sobre Sociedades y no se prevén “pasivos significativos”, según la

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España admite haber trabajado “intensamente” para que Panamá saliera de la lista de paraísos fiscales de la UE

El secretario de Estado de Cooperación Internacional para Iberoamérica y El Caribe aseguró que España intermedió para lograr la salida de Panamá de la lista negra de países que no colaboran para evitar el fraude Un portavoz del Consejo Europeo afirma que “de

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El juez de Púnica urge a Panamá para cerrar la investigación por blanqueo de capitales a Granados

El país caribeño ha tardado más de un año en contestar a una comisión rogatoria y aún no ha respondido a otra enviada en 2015 Manuel García Castellón ha vuelto a emitir una comisión rogatoria en la que pide una

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Tu sociedad offshore a un par de clics

Tener el dinero escondido es sencillo: basta una búsqueda en internet. Las empresas facilitadoras son colaboradoras necesarias, pero nadie las persigue. La UE aprueba sacar a Panamá y otros siete países de su lista de paraísos fiscales  – eldiario.es, 22-01-2018

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